Хозяйственная деятельность любой компании сопряжена с неправомерными действиями сотрудников, что может отрицательно повлиять на финансовый результат, привести к убыткам, потере части клиентов, репутации бизнеса. Конечно, риски велики, но всего несколько мероприятий по обеспечении безопасности, вовремя внедренных в компании, могут решить судьбу неповинных сотрудников и целого предприятия.

Количество преступлений экономической направленности с каждым годом становится меньше (согласно данным МВД России в 2017г. зарегистрировано 105,1 тыс.дел, против 108,8 тыс.дел в 2016г.). Несомненно, одной из причин положительной тенденции — усиление роли внутреннего аудита в компаниях и усовершенствование внутрикорпоративных систем.

На конференции, организованной конференционным центром «Событие», лучшие эксперты поделятся своим опытом по пресечению различных схем корпоративного мошенничества.
Адрес
Москва, 1я Тверская-Ямская, Шератон Палас, зал «Москва»

Стоимость участия
28 000
СПИКЕРЫ
Андрей Тенишев
Начальник Управления по борьбе с картелями
Елена Челембеева
Руководитель юридического департамента
Евгений Тарло
Председатель коллегии, Председатель совета партнеров, Адвокат
Наталья Шатихина
Управляющий партнер
Маргарита Хоменко
Начальник управления по комплаенсу
Юлия Ромашкина
Директор департамента комплаенс
Александр Сотов
Руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции
Дмитрий Гололобов
НК ЮКОС
Экс-главный юрист
Юлия Бронских
Операционный директор по безопасности
Анна Занина
ИД "Коммерсантъ"
Руководитель арбитражной группы
РАСПИСАНИЕ
09:00 – 10:00 Регистрация, приветственный кофе
10:00 – 11.30 Сессия 1. Предупрежден — значит вооружен
- Актуальные вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции и мошенничеству

- Цифровое противодействие корпоративному мошенничеству. Стандартизация и спецификация

- Психологический портрет мошенника XXI века, модель поведения и мотивация

- Нетиповые схемы мошенников. Какие бизнес-процессы наиболее уязвимы?

- Сценарии корпоративного мошенничества, основанные на использовании новых информационных технологий

- Как не остаться обманутым в миграционных вопросах. Мошенничество в трудовой миграции

- Противодействие коррупции и мошенничеству со стороны высшего менеджмента компании

- Юридическая ответственность за совершение мошеннических операций. Обзор судебной практики

- Практика возврата активов из-за рубежа. Специфика иностранного права

- Мошенничество в банковской сфере
11:30 – 12:00 Кофе-брейк
12:00 – 13:30 Сессия 2. План действий
- Кадровые меры по предупреждению корпоративного мошенничества Корпоративная культура или эффективная работы службы безопасности

- Внутрикорпоративные расследования. Проверки сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными (мошенническими) рисками

- Можно ли обмануть полиграф? Как использовать детектор лжи при проведении расследования?

- Как действовать, когда сотрудника объявили в международный розыск?

- Как реагировать по результатам расследования? Увольнение сотрудника, совершившего хищение

- Стратегии минимизации ущерба от мошеннических действий сотрудников. Организация системы внутреннего контроля и комплаенса

- Расследования фактов мошенничества и коррупции. Проверка благонадежности контрагентов и выявление конфликта интересов
13:30 – 14:30 Практикум/Игра
Разбор типовой схемы мошенничества - отката. Проведение расследования. Интервью сотрудников, нахождение откатополучателя.
28 000 руб
Партнеры
ФБК («Финансовые и бухгалтерские консультанты»), основанная в 1990 году, – одна из старейших компаний страны. За более чем четверть века работы нам удалось создать уникальную команду профессионалов с безукоризненной деловой репутацией, завоевать устойчивое доверие клиентов и стать ведущей российской аудиторско-консалтинговой группой.
Информационные партнеры
БУДЬТЕ В КУРСЕ
Не пропустите новости конференции, подпишитесь на нашу рассылку
Контакты
Полина Квар-Кузьмина
По вопросам выступления и программы

+7 962 908 68 78
info@sobytie.msk.ru

Анастасия Громова
По вопросам спонсорства


+7 916 262 78 92
gromova@sobytie.msk.ru

Юлия Лючина
По вопросам делегатского участия

+7 923 675 41 71
lulo@sobytie.msk.ru

Александра Базарбаева
По вопросам взаимодействия со СМИ

+7 916 068 30 03
ab@sobytie.msk.ru
ВЕСЬ КОНТЕНТ ПРИНАДЛЕЖИТ ИВЕНТ-АГЕНТСТВУ СОБЫТИЕ
Все фото-и видеоматериалы принадлежат их владельцам и используются исключительно в демонстрационных целях. Пожалуйста, не используйте их в коммерческих проектах.
Made on
Tilda